Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter KYC & Transaction Monitoring – Financial Institutions 80-100% # 109003

  • Competitive
  • Zurich, Switzerland
  • Permanent, Full time
  • Credit Suisse AG
  • 25 Feb 18 2018-02-25

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter KYC & Transaction Monitoring – Financial Institutions 80-100% # 109003

We Offer

  • Analysieren (Hintergrundrecherchen) und Kommentieren von Financial Institutions Transaktions-Alerts hinsichtlich Geldwäscherei-Warnsignale (red flags)
  • Eskalation verdächtiger Transaktionen und enge Zusammenarbeit mit Compliance und Financial Crime Compliance (FCC)
  • Durchführung von Hintergrundrecherchen u.a. im Internet und in Datenbanken zu (potentiellen) Kunden und Transaktionen
  • Unterstützung bei der Erstellung von Compliance-bezogenen Statistiken und Berichten
  • Unterstützung beim Onboarding von Neukunden (Sitzungsvorbereitung und durchführen des "Due Diligence Komitee" Meetings)
  • Erster Ansprechpartner innerhalb Business Area Financial Institutions hinsichtlich Geldwäscherei-Themen (z.B. interne AML-Regelwerke, Transaktionsüberwachung)
  • Beratung anderer Abteilungen (Relationship Manager) über KYC (Know Your Customer) Anforderungen (erforderliche KYC-Dokumente und -Informationen)
  • Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben mit analytischen, konzeptionellen und operativen Komponenten
  • Dynamisches Umfeld im Interbankengeschäft sowie Plattform für den Austausch auf Senior Management Stufe


You Offer
  • Abgeschlossene Bankausbildung oder ähnliches
  • 1-3 Jahren Berufserfahrung im Transaction Monitoring oder KYC Umfeld
  • SWIFT Zahlungsverkehr Kenntnisse von Vorteil
  • Fundiertes Verständnis von bankinternen Prozessen und Abläufen im Front-, Compliance- und Payments-Bereich
  • Ausgezeichnete analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
  • Hohe Flexibilität und Selbstständigkeit
  • Überzeugende Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (mündlich und schriftlich)
*LI-CSJOB*
Frau I. Haller freut sich über Ihre Bewerbung.
Bitte bewerben Sie sich über unser Karriere-Portal.