For Recruiters

Financial Crime Intelligence Senior Investigator (m/w/d)

Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
Posted 2 days ago In-Office Permanent Competitive
Position Overview
Bereich und Team:
Die Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) ist verantwortlich dafür, die AFC Funktion proaktiver und erkenntnisgestützter zu gestalten, in dem die Einheit lokale und globale Informationen aus der Analyse aller Formen von Finanzkriminalitätsrisiken verwendet (operationelle, strategische und erwartete Risiken). Die FCIU führt Untersuchungen zu globalen externen Ereignissen in Bezug zu Finanzkriminalität durch.

Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten. In diesem spannenden Umfeld unterstützen wir Ihre Weiterbildungsinitiativen und werden die Arbeitszeiten innerhalb der Möglichkeiten auch individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten:
  • Sie führen FCIU Untersuchungen durch; inklusive der Recherche umfangreicher Informationsquellen, der Durchführung von Datenanalysen und anderen analytischen Aufgaben sowie der Dokumentation der Untersuchungen und der Ergebnisse in Arbeitspapieren und Reports und /oder der Erstellung von anderen Intelligence Produkten, wenn gefordert. Außerdem leiten Sie Untersuchungen von mittlerer bis größerer Komplexität;
  • Sie treiben die Entwicklung des Intelligence Rahmenwerkes und die Identifikation von neu aufkommenden Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen voran;
  • Sie tragen proaktiv zur Verbesserung der Kontrollen der Bank sowie entsprechenden Initiativen bei, die aus den Erfahrungen der FCIU Tätigkeiten herrühren;
  • Sie tragen proaktiv zur konzeptionellen Entwicklung und zum Ausbau des Mandats der FCIU und der anschließenden Umsetzung bei und Sie erstellen und präsentieren Informationen zu verschiedenen Themen an das Senior Management der FCIU und von AFC sowie in den verschiedenen von FCIU geführten Foren;
  • Sie bauen gute und konstruktive Beziehungen zu internen (z.B. Geschäftsbereiche, Infrastrukturfunktionen) sowie externen Stakeholdern (z.B. Beratern) auf und interagieren als angesehener Ansprechpartner mit diesen Parteien.
Ihre Kompetenzen und Erfahrungen:
  • Sie haben einen erfolgreichen Universitäts- oder Hochschulabschluss (Bachelor/Master oder äquivalent) in Betriebswirtschaftslehre und/oder Rechtswissenschaften, Finance oder gleichwertige Berufserfahrung;
  • Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime) im Finanzsektor, Erfahrungen im Bereich Untersuchungen und/oder Financial Crime Intelligence in der Finanzindustrie sind von Vorteil; Sie haben außerdem ein solides Verständnis von Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen und was diese für die Organisation bedeuten;
  • Sie haben sehr gute analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit Probleme zu lösen und Sie haben ein exzellentes Verständnis von analytischen Tools und Techniken sowie die Kenntnisse, die verschiedenen Systeme und Informationsquellen zu nutzen. Darüber hinaus haben Sie Kenntnisse und Erfahrung in der Nutzung von Tools und Systemen zur Durchführung von Untersuchungen;
  • Sie besitzen exzellente Kommunikationsfähigkeiten (deutsch und englisch), um komplexe Sachverhalte akkurat und präzise schriftlich sowie mündlich unterschiedlichen Zielgruppen zu vermitteln und Sie haben nachweislich die Fähigkeit hohe Qualität zu liefern und gut recherchierte und leicht verständliche Dokumente zu erstellen (z.B. Investigation Reports); Sie haben darüber hinaus einen ergebnisorientierten Arbeitsstil, einen ausgeprägten Sinn für Priorisierung und eine "Get Things Done" Mentalität;
  • Sie besitzen sehr gute Fähigkeiten, konstruktive Partnerschaften mit diversen Stakeholdern aufzubauen und, sofern erforderlich, deren Entscheidungen - unter Berücksichtigung höchster Integrität - kritisch zu hinterfragen sowie das Vermögen Empfehlungen aussprechen zu können, die von allen Stakeholdern respektiert und geschätzt werden.
Kontakt: Kerstin Spethmann Telefon: 069 910 40637

**** English ****

Division and Team:
The Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) is responsible for making AFC 'Intelligence led' using local and global information and intelligence resulting from all forms of threat analysis (operational, strategic, expected threats). The FCIU conducts investigations into global external events related to financial crime.
We support you in your training initiatives, offer you coaching by experienced colleagues and provide you with a flexible working environment in which professional and private interests can be balanced.

Your key responsibilities
  • You will conduct Investigations and Intelligence Reviews including performing research on a wide range of Intelligence resources, conducting data analysis or other analytical tasks, and documenting the work performed in work papers, reports or produce other Intelligence products as required; And you will lead Investigations and Intelligence Reviews of medium or large complexity;
  • You will drive the development of FCIUs Intelligence & Investigation Framework through identification of relevant intelligence sources, and emerging threats and risks related to financial crime;
  • You will pro-actively contribute to the enhancement of the bank's control framework and related initiatives that arise from the Lessons Learned from Investigations and Intelligence Reviews;
  • You will pro-actively contribute to the further development (and subsequent implementation) of the FCIU target operating model and mandate and provide updates on a variety of matters to senior management of FCIU and wider AFC, as well as various FCIU-led forums;
  • You will act as a well-respected counterparty and establish productive relations with stakeholders both internally (e.g. Businesses, Infrastructure Functions) and externally (e.g. legal advisors, consultants).
Your skills and experiences
  • You must have a degree level education (Bachelor or above) and formal qualifications in AML, Intelligence or Financial Crime Investigations would be an advantage;
  • You have several years of professional experience in the field of Anti-Financial Crime, preferably in the intelligence and/or investigation environment within the financial industry; you have a solid understanding of financial crime threat intelligence and how it relates to the organisation;
  • You have very good analytical and problem solving skills, an excellent grasp of analytical tools and techniques, and the ability to use a variety of systems and intelligence sources, knowledge and experience in using existing tools and systems in AFC to conduct reviews.
  • You have excellent communications skills, necessary to convey complex issues accurately and concisely in both written and verbal formats to various levels of audience; you have a consistent track record of producing high quality, well researched and easily digestible written products (e.g. Investigation Reports); And you have a results-oriented work style, a strong sense of prioritization and a "Get Things Done" mentality;
  • You have a very good ability to build constructive partnerships with various stakeholders and to critically review decisions as needed with the highest level of integrity and high level of presence/knowledge and stature to provide advice that is respected and valued by relevant stakeholders.
Contact: Kerstin Spethmann
Phone: 069 910 40637

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

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Job ID  R0194301
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