AML Manager / AML Analyst (m/w/d) Retail Banking AML Manager / AML Analyst (m/w/d) Retail Banking …

ING-DiBa AG
in Frankfurt am Main, Hessen, Germany
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In unserer Expertise „MLRO Advice Retail Banking“ überprüfen wir Daten und Transaktionen von mehr als 9 Mio. Privatkunden. Klar, dass wir dafür hellwache Profis brauchen, die Kriminellen immer den einen Schritt voraus sind, weil sie deren nächste Aktion bereits antizipiert haben. Erkennen Sie sich wieder? Perfekt! Setzen Sie Ihre investigativen Energien frei und verstärken Sie unser Team in Frankfurt.

Ihre Aufgaben:

Sie überwachen die Geschäftsbeziehungen zu unseren Retail Kunden und identifizieren die Risiken hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen sicherheitsrelevanten Verstößen. Dazu führen Sie Kunden-, Produkt- und Transaktionsanalysen durch, bewerten Auffälligkeiten und melden Verdachtsfälle an die FIU inkl. der entsprechenden Dokumentationen. Im KYC-Prozess legen Sie besonderes Augenmerk auf PEPs, Adverse Media sowie High-Net-Worth-Individuals, prüfen Transfers in Hochrisikoländer und bewerten Finanzsanktions- und Embargofälle. In allen AML-relevanten Fragen stets up-to-date stehen Sie den Fachbereichen beratend zur Seite, teilen Ihr Wissen in Schulungen und formulieren Standards in Arbeitsanweisungen. Sorgfältige Kontrollen und Maßnahmen samt der einschlägigen Reportings an die Gremien der Bank und an die Aufsichtsbehörden runden Ihren Wirkungskreis ab.

Ihr Profil:

  • Abgeschlossenes Studium der Rechts- bzw. Wirtschaftswissenschaften oder gleichwertige Qualifikation
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen / in der Finanzwirtschaft
  • Zertifizierung von Vorteil (CCP, ACAMS etc.)
  • Vertrauter Umgang mit Tools und Systemen zu Geldwäscheprävention und Embargoüberwachung
  • Teamplayer mit starken analytischen und kommunikativen Fähigkeiten
  • Hohe intrinsische Motivation und selbstständiger Arbeitsstil
  • Sehr gutes Deutsch und Englisch
Company Overview

Einer guten Idee ist es egal, wer sie hat

Die ING ist eine der führenden Digital- und Universalbanken Deutschlands. Das sind wir geworden, weil wir beweglich sind. Weil wir mit innovativen, agilen Methoden arbeiten. Weil wir mit jeder Menge Experimentierfreude und vor allem gemeinsam arbeiten. Und weil wir die Freiheit haben, gute Ideen umzusetzen. Egal, wer sie hat.

Bewerben Sie sich jetzt bei Deutschlands drittgrößter Privatkundenbank: ing.de/karriere

Standorte

ING-DiBa AG
Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main

Südwestpark 97, 90449 Nürnberg

Podbielskistraße 343, 30659 Hannover

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