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Senior Analyst Business Line Anti-Financial Crime Corporate Bank exPCC (m/w/d)

Deutsche Bank AG
Berlin, Germany
Posted 3 days ago In-Office Permanent Competitive
Position Overview

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.
Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird
AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

Zusammenfassung
Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als AFC benannt) verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt die Einhaltung dieser Standards, um die DB vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/ oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen. Der DB-Konzern überprüft seine Anti-Finanzkriminalität (AFC)-Strategien, Ziele und Zielsetzungen laufend und präsentiert ein wirksames Programm für die Geschäftseinheiten der DB. Dieses Programm entspricht den "Best Practices" eines diversifizierten, globalen Finanzdienstleistungsunternehmens.

Business Line AFC CB exPCC prüft sowohl die Annahme von Neukunden (New Client Adoption) als auch Bestandskunden die aufgrund von KYC (Know Your Client) Policy Anforderungen vom Geschäftsbereich und verbundenen Tochterunternehmen vorgestellt werden im Hinblick auf mögliche Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken.

Der Senior Analyst berichtet an den Team Lead Business Line AFC CB exPCC. Er prüft und entscheidet hoch komplexe KYC Vorgänge und Fälle von übergeordneter Bedeutung. Außerdem ist er Ansprechpartner für den Vertrieb bei Rückfragen.

Verantwortlichkeiten
  • Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundenge-schäft, speziell bei hoch komplexen Strukturen oder übergeordneter Bedeutung
  • Durchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung sowie Entscheidung über die Annahme von Neukunden/ Veränderungen bei Bestandskunden im Kundenannahmeprozess i.R. geltender Policies und Regelwerke sowie die Überwachung von Bestandskunden (High Risk & PEPs) i.R. des KYC- Prozesses
  • Pflege und Weiterentwicklung interner Prozessbeschreibungen (KODs) sowie Mitarbeit bei Initiativen zu System- und Prozessverbesserungen
  • Klärung von grundsätzlichen AML Anfragen, gegebenenfalls unter Einbeziehung Klärung von grundsätzlichen AFC Anfragen, gegebenenfalls unter Einbeziehung weiterer Schnittstellen und entsprechende Rückmeldung an den anfragenden Geschäftsbereich bzw. teaminternen Mitarbeiter sowie Ansprechpartner für den Vertrieb bei Rückfragen
Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen
  • Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung, wünschenswert mit mehrjähriger Erfahrung in der Finanzbranche
  • Erste Erfahrungen im Bereich Geldwäsche (AML) oder Kenntnisse der gesetzlichen Vorgaben, bankinterner Regularien und Prozesse (z.B. KYC) im Bereich der Geldwäschebekämpfung
  • Selbständige, zuverlässige und genaue Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit und Belastbarkeit
  • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie versierter Umgang mit MS-Office Anwendungen (Word, Excel)
  • Eigeninitiative und Lernbereitschaft sowie gutes analytisches Denkvermögen und investigative Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes Risikobewusstsein und Entscheidungsverhalten
Was wir Ihnen bieten:
https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Karim El-Maari gerne zur Verfügung.

Kontakt: Karim El-Maari, Tel.: +49(069)91014162

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

Job ID  R0201340
ABOUT COMPANY
Frankfurt am Main, Germany
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Die Deutsche Bank verändert die Welt des Bankings. Wir verbinden neue Fähigkeiten und unterschiedliche Blickwinkel, um einen positiven Unterschied zu ...
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