Une société spécialisée dans le transfert de paiements recherche un contrôleur LCB/FT H/F pour un CDI.

Il s'agit d'une société innovante spécialisée dans le transfert de paiements présentant de belles perspectives d'évolution au sein de ses équipes.

Rattaché(e) au responsable des risques et du contrôle interne, vous serez impliqué(e) principalement dans les missions suivantes :

La gestion et traitement des alertes LCB/FT:

  • Définir et mettre en œuvre des alertes LCB/FT dans l'outil de contrôle par ligne de produit.
  • Piloter et suivre ces alertes sur base hebdomadaire et mensuelle.
  • Reporting détaillé aux partenaires distributeurs pour investigation.
  • Reporting interne au codir sur base mensuelle.
  • Préparer les dossiers tracfin.

Le processus d'entrée en relation:

  • S'assurer de la complétude des dossiers d'entrée en relation pour validation
  • Gérer les KYC marchands, incluant le contrôle du risque de réputation (filtrage PPE, sanctions, presse négative)
  • Recherche et identifier les bénéficiaires effectif.

Le suivi distributeur - PSEE:

  • Contrôle des distributeurs, s'assure qu'ils disposent d'un dispositif LCB/FT adapté
  • Contrôle et audit des points de ventes.

La veille règlementaire et formations:

  • Suivre l'actualité règlementaire, participer aux réunions de place, intégrer et communiquer sur les changements et impacts attendus
  • Apporter son expertise métier sur les développements de nouveaux produits ou nouvelles activités
  • Créer et mettre à jour les procédures et manuel LCB/FT en conséquence
  • Organiser et dispenser les formations à l'attention des collaborateurs et des partenaires.

Le système d'information et projet:

  • Piloter le bon fonctionnement et évolution des applicatifs en place
  • Contribuer à l'écriture des expressions de besoins pour l'amélioration des outils internes
  • Piloter la mise en place de nouveaux outils : projet KYC, SIRG

Diplômé d'un bac +4 minimum disposant d'une formation juridique, vous justifiez d'une expérience de minimum trois ans en Fintech ou établissements financiers sur les paiements ou EME. Vous connaissez la règlementation bancaire et votre anglais est opérationnel.

En 2017 et pour la seconde fois, Walters People est référencé comme une Great Place to Work !

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