Financial Crime Supervision Officer (H/F) Financial Crime Supervision Officer (H/F) …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 02 Mar 21
Negotiable
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Au sein de la Direction Compliance de NIM holding et rattaché au Head of Financial Crime, votre mission en tant que «Financial Crime Supervision Officer » concerne les quatre domaines d'intervention liés à la criminalité financière.


Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job !

Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition: nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.


Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2020.

Au sein de la Direction Compliance de NIM holding, votre mission concerne les quatre domaines d'intervention liés à la criminalité financière:

  1. la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
  2. les sanctions internationales et embargos
  3. la corruption et le trafic d'influence
  4. la fraude

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes:

Animation de la filière conformité des Affiliés en matière de criminalité financière:

  • développer et maintenir une connaissance pratique des lois, réglementations et normes dans les domaines de la criminalité financière et partager cette connaissance avec les Compliance Officers des sociétés de gestion filiales (les Affiliés), en assurant par ailleurs, un rôle de référent et de conseil;
  • soutenir l'élaboration des plans de formation et de sensibilisation des Affiliés ;
  • effectuer un suivi permanent des enquêtes et contrôles menés par les autorités de tutelle et les régulateurs auprès des Affiliés.

Supervision des dispositifs des Affiliés:

  • participer à l'élaboration et à la mise à jour des politiques, normes, standards et dispositifs à respecter par les Affiliés;
  • participer au développement du dispositif de supervision.


Liaison avec l'actionnaire Natixis:

  • assister le Head of Financial Crime dans les échanges d'informations avec la Direction de la Sécurité Financière de Natixis;
  • participer à la coordination des réponses des Affiliés en cas de demande des régulateurs
  • élaborer les reportings et rédiger des synthèses.


Sujets de prévention de la criminalité financière au niveau de la holding:

  • tenir à jour les éléments du dispositif de la holding;
  • participer aux due diligences effectuées sur les acquisitions de nouvelles entités;
  • investiguer les cas d'alerte interne;
  • assurer des formations au bénéfice des collaborateurs de la holding.


De formation supérieure, idéalement complétée par une certification de type ACAMS, vous disposez d'une solide expérience (5 ans au moins) dans le domaine de la sécurité financière, acquise au sein d'un environnement international.
Vous avez une connaissance approfondie des réglementations s'appliquant aux sociétés de gestion en matière de prévention de la criminalité financière.
Positif, polyvalent, vous êtes capable de structurer des process de maîtrise des risques de non-conformité en environnement complexe. Vous appréciez de travailler en équipe dans un cadre dynamique.
Vous parlez couramment anglais et avez une bonne maîtrise des outils informatiques : Excel avancé et outils de filtrage.

Situation géographique : 30 Avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris


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