Chargé de Middle Office Lutte anti blanchiment H/F

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Contract, Full time
  • CRIT France
  • 01 Dec 17 2017-12-01

Notre agence spécialisée en Banque/Finance recrute pour un de ses clients, prestigieux groupe bancaire, des Chargé(e)s d'études KYC- FATCA, compliance et DUE Diligence.

Votre fonction :


Au sein du département Conformité/Risques, vous êtes en charge des fonctions suivantes selon les postes :

KYC :
- De préparer des dossiers clients pour leur création, en respectant les procédures KYC et les contraintes réglementaires (FATCA, MIFID, etc...)
-  De suivre le Onboarding client et alertes TRACFIN

Compliance- lutte anti-blanchiment :
- D’analyser les risques en matière de blanchiment d'argent, financement du terrorisme sur les transactions client particuliers et professionnels

- De préparer les revues annuelles sensibles pour leur présentation au comité LAB et de suivre les politiques et règlementations

- De vérifier la conformité avec les obligations légales et réglementaires des demandes d'entrée en relation avec la clientèle
- D’assister les différents interlocuteurs des lignes métiers et fonctions supports.

Due Diligence :

- De suivre les évolutions des exigeances KYC et LAB ainsi que les politiques internes.

- D'emettre des recommandations, participer à la mise en place des procédures et de communiquer sur l'évolution des règlementations.