Analyste KYC / Compliance Officer (H/F) Analyste KYC / Compliance Officer (H/F) …

ACCELITE
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 18 Jun 21
40-50 K€
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Posted by:
Sarah Malapert • Directrice des Ressources Humaines
ACCELITE
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Sarah Malapert
Directrice des Ressources Humaines
ACCELITE, société de service informatique, est spécialisée dans les métiers de la Finance de Marché / Banque / Assurance. Nous contribuons, pour nos clients prestigieux, à la réalisation et à l’optimisation des Systèmes d’Informations ainsi qu’à l’accompagnement des métiers dans l’évolution de leurs outils IT & financiers. Aujourd’hui, nous souhaitons recruter, former et faire évoluer de nouveaux talents (MOA et MOE). N’hésitez pas à nous rejoindre afin de participer au développement d’une entreprise pour laquelle le capital humain et les rapports sociaux sont les maîtres mots (Politique RSE notée « Gold » depuis 2015).

 

En tant qu’analyste KYC (Know Your Customer) au sein de l'équipe Due Diligence, vous aurez en charge l’analyse et la qualité des dossiers KYC, la mise en place de process et la vérification de l'intégrité des données du référentiel client dans le cadre d’un dispositif LAB/FT, tant à l'entrée en relation avec un nouveau client (onboarding) qu'au moment de la recertification de clients existants.

Vous interviendrez plus particulièrement sur le projet des « comptes collectifs indivis » ouverts exclusivement au nom de personnes morales.

  • Analyses des dossiers KYC (identité, statut, mandataire, cotitulaire, délégation de pouvoir…)
  • Investigation et Due Diligence
  • Evaluation du niveau de risque du client (AML/FT, réputation, PEP, réglementations …)
  • Procéder à l’ouverture du compte de collectivité
  • Déclaration de soupçon
  • Vérification et mise à jour du processus de traitement
  • Participer à la démarche d’amélioration continue
  • Mesurer la charge pour disposer du dimensionnement en cible

 

Compétences Attendues :

De formation Bac+4/5, vous avez idéalement 3 ans minimum d’expérience dans l’analyse de dossier KYC (Know Your Customer).

Vous avez une bonne maîtrise du domaine de la Compliance / Conformité Bancaire : Lutte anti-blanchiment (AML), lutte contre le financement du terrorisme (FT), prévention de la corruption & fraudes, KYC, due diligence, conflits d'intérêt, ….

Vous connaissez les réglementations bancaires : 4/5ème directive européenne, Fatca, CRS Mifid, Emir, GDPR-RGPD.

Vous avez une expérience en analyse de « compte indivis » / « compte collectif » pour personne morale (privée ou publique).

Un anglais courant est souhaité.

 

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