Analyste KYC

  • 4000
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Self Employed, Full time
  • Aston Carter Ltd
  • 20 Oct 18

Aston Carter is a Finance recruitment agency part of Allegis group. Privately-owned Allegis is the fourth largest recruiter in the world by revenue and the biggest in the US.

1/ Réalisation de " due diligence " liées au traitement des alertes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme :

  • Analyse des risques de non-conformité identifiés lors de la constitution ou de la revue du dossier client (Know Your Customer, analyse des comptes & avoirs), sur escalade du réseau ou suivant alerte automatisées;
  • Rédaction d'une note de synthèse et proposition d'un avis sur ces dossiers afin proposer à la Banque les mesures requises allant du classement sans suite, à la mise sous surveillance et à la proposition de déclaration de soupçons.

 

2/ Participation au suivi rapproché des dossiers les plus risqués d'un point de vue LAB/FT :

  • Evaluation du niveau de risque SF du dossier, pouvant aboutir à la mise en place d'un suivi renforcé ou d’une proposition de déclaration de soupçons;
  • Présentation de ces dossiers en Comité de Revue;
  • Remontée à la hiérarchie des dossiers les plus sensibles d'un point de vue risque règlementaire ou risque de réputation.

 

Le profil est le suivant :

 

  • Aisance rédactionnelle (FR uniquement)
  • Capacité d’analyse et de synthèse
  • Travail en équipe
  • Connaissance de la banque de détail
  • Expérience Tracfin obligatoire